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蓝冠代理金融欺诈仍在发生。如何克服它?

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蓝冠代理-主管【5825-5957】金融行动特别工作组(FATF)发布了一份文件,警告称欺诈行为并没有消失。这种情况仍在发生,尤其是在人们的注意力转向应对冠状病毒危机的时候。
 
发生了什么?
 
世界各地的主要欺诈活动包括:
 
•冒充官员:在这种情况下,犯罪分子会联系个人(当面、通过电子邮件或电话),并冒充政府官员,以获取个人银行信息或实物现金。
 
在某些情况下,罪犯冒充医院官员,声称生病的亲属需要支付治疗费用,或者假装他们是政府官员,要求提供个人银行信息以减轻税收。
 
随着世界各国政府向其公民发放赠款和税收减免款项,涉及政府冒名行为的案件可能会增加,犯罪分子试图从这些款项中获利。
 
•假冒,包括基本商品(如医疗用品和药品):鉴于需求旺盛,涉及某些医疗用品、个人防护设备和药品的网络诈骗大幅增加。有时商品是订购和付款的,但没有到货。在其他情况下,商品被交付给消费者,但却是假冒的或无效的。FATF成员还看到虚假和误导性的COVID-19治疗声明的增加,以及销售被称为“奇迹”疗法的非法产品的供应商。
 
•为虚假慈善机构筹款:FATF成员强调筹款诈骗的增加。在这种情况下,假扮成国际组织或慈善机构的犯罪分子会散发电子邮件,要求与2019冠状病毒相关的捐赠。
 
然后,这些电子邮件的收件人被指示提供信用卡信息或通过嫌疑人的安全数字钱包进行支付。
 
•欺诈性投资诈骗:由COVID-19引发的经济危机导致了投资诈骗的增加,例如促销虚假地宣称上市公司的产品或服务可以预防、检测或治愈COVID-19。
 
•网络犯罪:社会工程攻击大幅增加,特别是通过垃圾邮件活动发送的钓鱼邮件和移动消息。这些攻击使用指向欺诈网站或恶意附件的链接来获取个人支付信息。